CASO LILI PINK: UNA ALERTA PARA LAS EMPRESAS SOBRE SAGRILAFT, PTEE Y RIESGO DE CONTAGIO

El caso Lili Pink se ha convertido en una alerta para las empresas colombianas sobre la importancia de fortalecer sus sistemas SAGRILAFT y PTEE. Más allá de las investigaciones en curso, el artículo destaca que los riesgos de lavado de activos, corrupción y contrabando pueden afectar a cualquier empresa a través de clientes, proveedores o aliados comerciales. También explica el riesgo de contagio, donde una compañía puede verse perjudicada por vínculos con terceros investigados. El texto resalta la necesidad de…

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LA DEBIDA DILIGENCIA EN EL SAGRILAFT: OBLIGACIÓN LEGAL Y HERRAMIENTA CLAVE PARA PREVENIR RIESGOS

La debida diligencia es uno de los pilares del SAGRILAFT, un sistema obligatorio para muchas empresas en Colombia que busca prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este artículo explica en qué consiste la debida diligencia, qué la compone, por qué es fundamental implementarla y quiénes están obligados a hacerlo. Además, se plantean recomendaciones prácticas para aplicarla incluso cuando no exista una exigencia legal, especialmente en operaciones de alto valor o con terceros desconocidos.

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