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RESOLUCIÓN 4607 DE 2026: NUEVO ESQUEMA SARLAFT Y RÉGIMEN DE MEDIDAS SIMPLIFICADAS PARA EMPRESAS VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

La Resolución 4607 del 9 de abril de 2026 modificó el Capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte y ajustó el régimen de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) aplicable a los sujetos vigilados por la Superintendencia de Transporte. El cambio central consiste en diferenciar entre quienes deben implementar el SARLAFT y quienes deben adoptar el Régimen de Medidas…
13 mayo, 2026 SARLAFT, Sagrilaft 0Comment

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CASO LILI PINK: UNA ALERTA PARA LAS EMPRESAS SOBRE SAGRILAFT, PTEE Y RIESGO DE CONTAGIO

El caso Lili Pink se ha convertido en una alerta para las empresas colombianas sobre la importancia de fortalecer sus sistemas SAGRILAFT y PTEE. Más allá de las investigaciones en curso, el artículo destaca que los riesgos de lavado de activos, corrupción y contrabando pueden afectar a cualquier empresa a través de clientes, proveedores o aliados comerciales. También explica el riesgo de contagio, donde una compañía puede verse perjudicada por vínculos con terceros investigados. El texto resalta la necesidad de…
13 mayo, 2026 SARLAFT, Legal, Sagrilaft 0Comment

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SARLAFT Y PTEE EN EMPRESAS VIGILADAS POR LA SUPERTRANSPORTE: POR QUÉ MAYO DE 2026 ES UNA FECHA CLAVE

Las empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte deben tener presente que los plazos regulatorios para la implementación del SARLAFT y del PTEE ya se encuentran muy próximos. Para el SARLAFT, la autoridad fijó expresamente como fecha máxima de implementación el 6 de mayo de 2026 para las empresas obligadas que ya contaban con el requisito habilitante y/o registro. En el caso del PTEE, la SuperTransporte estableció un periodo de transición de ocho meses siguientes a la publicación de la…
8 abril, 2026 Legal, Sagrilaft, SARLAFT 0Comment

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PTEE EN COLOMBIA: REQUISITOS, ALCANCE Y OBLIGACIONES

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es una obligación regulatoria en Colombia para prevenir y gestionar los riesgos relacionados con la corrupción y el soborno transnacional. Su implementación está dirigida principalmente a empresas con operaciones internacionales y altos niveles de ingresos o activos. Este programa, exigido por la Superintendencia de Sociedades, busca promover una cultura organizacional basada en la ética, la legalidad y el cumplimiento normativo, a través de mecanismos como políticas anticorrupción, códigos de ética, canales de…
26 septiembre, 2025 Sagrilaft, SARLAFT 0Comment

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SARLAFT EN EL SECTOR TRASPORTE 2025: CAMBIOS, PLAZOS Y GUÍA PRÁCTICA.

La Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte exige a las empresas vigiladas implementar el SARLAFT, un sistema que reemplaza al SIPLAFT y fortalece la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Este artículo explica los cambios más relevantes, los sujetos obligados, los plazos de implementación, las sanciones por incumplimiento y un checklist práctico para facilitar la adopción en el sector transporte.
15 septiembre, 2025 Sagrilaft, SARLAFT 0Comment

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IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT Y SARLAFT: PLAZOS, PASOS CLAVE Y CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR

Este artículo explica qué debe hacer una empresa una vez queda obligada a implementar el SAGRILAFT o el SARLAFT, los plazos que otorgan las normas en cada sector y las actividades que se deben adelantar mes a mes para cumplir a tiempo. También detalla las sanciones y consecuencias de no implementar el sistema en el plazo establecido, según la normativa vigente de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Supersolidaria, Supersalud y el Ministerio de Transporte. Incluye un cronograma recomendado de…
12 agosto, 2025 Sagrilaft, SARLAFT 0Comment

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LA DEBIDA DILIGENCIA EN EL SAGRILAFT: OBLIGACIÓN LEGAL Y HERRAMIENTA CLAVE PARA PREVENIR RIESGOS

La debida diligencia es uno de los pilares del SAGRILAFT, un sistema obligatorio para muchas empresas en Colombia que busca prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este artículo explica en qué consiste la debida diligencia, qué la compone, por qué es fundamental implementarla y quiénes están obligados a hacerlo. Además, se plantean recomendaciones prácticas para aplicarla incluso cuando no exista una exigencia legal, especialmente en operaciones de alto valor o con terceros desconocidos.
31 julio, 2025 Sagrilaft, SARLAFT 0Comment

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La importancia de las auditorías internas y externas en los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT

En Colombia, el marco normativo para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) exige la implementación de sistemas de gestión de riesgos robustos, como el SARLAFT (para entidades financieras) y el SAGRILAFT (para empresas del sector real). En ambos modelos, las auditorías desempeñan un papel fundamental. Este artículo analiza la importancia de las auditorías internas y externas como mecanismos de evaluación, verificación y mejora continua dentro de estos sistemas. Se detalla su función estratégica en…
18 junio, 2025 SARLAFT, Sagrilaft 0Comment

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SARLAFT obligatorio para el sector transporte: Lo que deben saber las empresas tras la Resolución 2328 de 2025

El 6 de marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 2328, que obliga a una amplia gama de empresas del sector transporte a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT). Esta nueva normativa reemplaza al antiguo SIPLAFT y amplía significativamente las obligaciones, alineándolas con estándares internacionales. Están obligadas empresas como transportadoras de carga y pasajeros, operadores aéreos, centros de enseñanza…
14 mayo, 2025 SARLAFT 0Comment

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