La asesoría y acompañamiento en esta área comprende el asesoramiento, implementación y cumplimiento del sistema de administración del riesgo (SARLAFT / SAGRILAFT / SIPLAFT / Medidas Mínimas), el cual establece la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia. De esta manera ofrecemos:
SARLAFT
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, es el mecanismo de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para la adecuada gestión del Riesgo de LA/FT.
SAGRILAFT
El SAGRILAFT se define como un sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual vine relacionado del Capítulo Décimo de la Circular Externa N°. 100-00005 de 2017, de obligatorio cumplimiento para la Prevención de Lavado de activos (LA), Financiamiento del terrorismo (FT) y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPDAM).
SIPLAFT
El SIPLAFT es el Sistema de Prevención y Control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual deben implementar todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte.
PTEE
El programa de Transparencia y Ética empresarial (PTEE) , es un conjunto de políticas y procedimientos que tienen la función de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de Corrupción o de Soborno transnacional C/ST en una organización.
SICOF
Es el subsistema de administración del riesgo de Corrupción, Opacidad, Fraude por el cual se logrará prevenir, controlar y mitigar los riesgos de las entidades.
Auditoría Interna
En el cumplimiento de las normas expedidas por la superintendencia de sociedades, ofrecemos el servicio de asesoría, acompañamiento y ejecución del plan de auditoría a través de la evaluación documental de las políticas, procesos y procedimientos de los programas (SAGRILAFT / SARLAFT / SIPLAFT / PTEE / SICOF).
¿Por qué SAGRILAFT es crucial para tu empresa?
Un SAGRILAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es crucial para las empresas por varias razones:
En resumen, tener un SAGRILAFT implementado en la empresa es esencial para cumplir con las regulaciones legales, proteger la reputación empresarial, identificar y mitigar riesgos, proteger a los clientes y socios, y mantener la integridad del sistema financiero.
- Cumplimiento legal: Muchos países tienen regulaciones estrictas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Implementar un SAGRILAFT ayuda a cumplir con estas regulaciones, evitando posibles multas y sanciones legales.
- Reputación empresarial: Ser asociado con actividades ilícitas puede dañar gravemente la reputación de una empresa. Un SAGRILAFT ayuda a mitigar este riesgo al demostrar un compromiso firme con la ética empresarial y la transparencia financiera.
- Identificación y mitigación de riesgos: El sistema permite identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo asociados con las operaciones de la empresa. Esto permite implementar medidas para mitigar esos riesgos y proteger los intereses de la empresa.
- Protección de clientes y socios: Un SAGRILAFT puede ayudar a proteger a los clientes y socios comerciales al garantizar que la empresa no esté involucrada en actividades ilícitas que podrían afectarlos negativamente.
- Integridad del sistema financiero: Contribuye a mantener la integridad del sistema financiero al prevenir la infiltración de fondos obtenidos ilegalmente en la economía legítima.
En resumen, tener un SAGRILAFT implementado en la empresa es esencial para cumplir con las regulaciones legales, proteger la reputación empresarial, identificar y mitigar riesgos, proteger a los clientes y socios, y mantener la integridad del sistema financiero.