Implementa tu SAGRILAFT sin complicaciones
¿Por qué necesitas este sistema?
Si tu empresa está obligada a implementar el SAGRILAFT/SARLAFT, sabes que no es opcional. Pero también puede ser un aliado para dar confianza a tus clientes, bancos y aliados estratégicos.
Evita sanciones y riesgos legales.
Gana credibilidad frente a clientes e inversionistas.
Hazlo de manera rápida y sin complicaciones.
Nuestra experiencia
En Gómez Asesores & Consultores hemos acompañado a empresas de distintos sectores en la implementación de SAGRILAFT/SARLAFT. Nuestro sello es trabajar de la mano con los equipos internos, resolviendo dudas y entregando resultados ágiles, sin llenar tu empresa de trámites innecesarios.
Además de implementar el sistema, también ejercemos como Oficiales de Cumplimiento externos para varias compañías. Esto nos permite acompañar de manera continua, velando por el funcionamiento real del SAGRILAFT día a día.
Así trabajamos contigo
1
Diagnóstico
Revisamos si estás obligado y tu nivel de riesgo.
2
Diseño del sistema
Creamos políticas y procedimientos claros.
3
Implementación
Capacitación y puesta en marcha del modelo.
4
Acompañamiento
Seguimiento para que el sistema funcione en la práctica.
Oficial de cumplimiento externo
Preguntas Frecuentes
¿Quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT?
Empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que cumplan con ciertos criterios de ingresos, activos o sector económico.
¿Y quiénes deben implementar el SARLAFT?
Las empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte, especialmente las que manejan altos volúmenes de operaciones o recursos, como compañías de transporte de carga, pasajeros, CDA o CEA, entre otras.
¿Qué sanciones existen por no tenerlo?
Pueden ir desde multas millonarias hasta la inhabilidad para contratar y pérdida de confianza de clientes o aliados estratégicos.
¿Cuánto tiempo tarda la implementación?
Depende del tamaño y complejidad de la empresa, pero normalmente logramos implementarlo en pocas semanas, sin frenar tus operaciones.
¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT?
Ambos son sistemas para prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo, pero SAGRILAFT aplica a empresas no financieras (supervisadas por Supersociedades), mientras SARLAFT aplica al sector financiero y transporte.
¿Qué valor tiene el servicio?
Ajustamos la propuesta según el tamaño y sector de la empresa, garantizando un plan justo y acorde a tu necesidad.
¿Pueden ser mi Oficial de Cumplimiento?