Sergio Manuel Silva Ramirez
Ingeniero Industrial de la Universidad El Bosque. Su ejercicio profesional se ha desarrollado en las áreas administrativa, de auditoría y de cumplimiento (SAGRILAFT), participando activamente en la coordinación de equipos de auditoría y operativos, la evaluación de proyectos productivos y la gestión de procesos administrativos y comerciales dentro de la firma.
Áreas de Práctica:
• SARLAFT / SICOF – Sector Salud.
• SAGRILAFT / PTEE – Sector Real.
• SIPLAFT/SARLAFT – Sector Transporte.
• Gestión de proyectos.
Educación:
• Ingeniería Industrial – Universidad El Bosque.
• Curso “Lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del terrorismo” – Módulo General, UIAF.
• Curso “Riesgo de corrupción y lavado de activos” – Módulo Específico, UIAF.
• Curso “Sistema ALA/CFT/CFP” – UIAF.
• Curso “SARLAFT Superintendencia de Sociedades” – Infolaft.
• Curso “Auditor en Gestión del Riesgo LA/FT-FPADM-PTEE” – American Council of Certification, Inspections and Training – Grupo Élite Organizacional S.A.S.
• Diplomado “Oficial de Cumplimiento” – American Council of Certification, Inspections and Training – Grupo Élite Organizacional S.A.S.
• Diplomado “LA/FT, SAGRILAFT, SARLAFT 2.0, FPADM y PTEE” – American Council of Certification, Inspections and Training – Grupo Élite Organizacional S.A.S.
• Curso Google Ads (AdWords).
• Curso WordPress & ChatGPT.
• Curso de Inteligencia Artificial en el Entorno Empresarial.